中国玻纤第五届董事会第三次会议决议公告
发布时间：2015-01-28 浏览次数：
中国玻纤股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2015 年 1 月 26 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2015 年 1 月 22 日以电子邮 件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票9 张。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了以下议案：
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2015 年 1 月 26 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2015 年 1 月 22 日以电子邮 件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票9 张。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》；
为满足公司未来发展需要，拟将公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更 为“中国巨石股份有限公司”，同时公司的英文名称由“CHINA FIBERGLASS CO., LTD”变更为“CHINA JUSHI CO., LTD”。如果公司名称完成上述变更，则申请将公司的股票简称进行相应变更，由“中国玻纤”变更为“中国巨石”，股票简称变更还需获得上海证券交易所审批同意。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
为满足公司发展需要，拟将公司经营范围由“新材料的技术开发、技术服务；
销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理”变更为“新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）”（最终以工商行政管理部门登记的经营范围为准）。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
为满足公司发展需要，拟将公司经营范围由“新材料的技术开发、技术服务；
销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理”变更为“新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）”（最终以工商行政管理部门登记的经营范围为准）。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
鉴于公司名称、经营范围将进行变更，需对《中国玻纤股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，具体如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：中国玻纤股份 第四条 公司注册名称：中国巨石股份
有限公司（中文） 有限公司（中文）
CHINA FIBERGLASS CO.,LTD(英文) CHINA JUSHI CO.,LTD(英文)
第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司经营范围
是：新材料的技术开发、技术服务；销售玻 是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤
璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资 维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑
产管理。 料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、
设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备
安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。
（涉及行政许可的凭许可证经营）
鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为《中国巨石股份有限公司章程》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
CHINA FIBERGLASS CO.,LTD(英文) CHINA JUSHI CO.,LTD(英文)
第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司经营范围
是：新材料的技术开发、技术服务；销售玻 是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤
璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资 维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑
产管理。 料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、
设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备
安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。
（涉及行政许可的凭许可证经营）
鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为《中国巨石股份有限公司章程》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于增加 2015 年度第一次临时股东大会临时提案的议案》。
经公司股东中国建材股份有限公司提议，同意将本次会议审议通过的《关于变更公司名称及股票简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修 改<公司章程>的议案》作为临时提案，提交于 2015 年 2 月 6 日召开的公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2015 年 1 月 26 日
来源：玻纤情报网
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